本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2015 年 2 月 9 日以传真和电子邮件的形式发出，2015 年 2 月 12 日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议 8 名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，会议审议并通过了以下决议： 
一、 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 
　　华邦颖泰股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1443号”文核准，华邦颖泰股份有限公司向肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚、姚晓勇共 5 名交易对方发行股份购买资产工作已完成，新增股份的登记、上市等工作也已完成。公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定增加公司注册资本 77,733,235.00 元。2015 年 1 月 5 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“川华信验（2015）01号”《华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产验资报告》，经该所审验，截至 2014 年 1 月 4 日止，公司已增加股本人民币 77,733,235.00 元，公司注册资本相应增加 77,733,235.00 元。本次变更前，公司的注册资本为人民币 675,659,919.00 元，本次变更后，公司注册资本变更为人民币 753,393,154.00 元。 
现提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。 
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。 
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，且需由股东大会以特别决议的方式通过方有效。 
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》 
　　鉴于公司注册资本进行了变更，同时为进一步规范和明晰公司章程，现拟对《华邦颖泰股份有限公司章程》第 1.06 条做如下修改：
                            原条款                                修改后条款
　　第 1.06 条   公司注册资本为人民币 67,565.9919 万元。 公司注册资本为人民币 75,339.3154 万元。 
　　提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。 
　　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过本议案尚需提交公司股东大会审议批准，且需由股东大会以特别决议的方式通过方有效。 
三、审议通过《关于选举独立董事的议案》 
　　公司独立董事伍斌先生因病去世后，公司董事会成员减少至 8 人，低于《华邦颖泰股份有限公司章程》中要求的 9 人的规定，并影响公司独立董事人数，使独立董事人数少于董事会成员的三分之一。基于以上情况，经公司董事会提名，拟选举武文生先生为本公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一 致。候选人简历附后。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。 
　　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。 
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
 四、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》 
　　同意公司结合发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 16 亿元的短期融资券以进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求。公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内选择一
次或分期发行短期融资券。 
　　《华邦颖泰股份有限公司关于发行短期融资券的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 
　　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。 
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
五、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》 
　　公司定于 2015 年 3 月 3 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举独立董事的议案》以及《关于公司发行短期融资券的议案》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。 
　　《华邦颖泰股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。 
    特此公告。 
                                                 

 华邦颖泰股份有限公司 
                                                         董 事 会
                                                      2015年2月13日

附件一：武文生先生个人简历
　　武文生先生，中国籍，1967年生，本科，注册咨询师，企业战略咨询和区域发展战略专家，1989年毕业于北京大学，曾任中国自然辩证法研究会研究助理、中国民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编辑和记者、长城国际广告有限公司企业战略研究所所长助理和客户总监、北京市朝阳区长城企业战略研究所副所长，嘉事堂药业股份有限公司独立董事等。现任重庆梅安森科技股份有限公司独立董事，北京市长城企业战略研究所董事、副所长，北京智识企业管理咨询有限公司董事、总经理，中国企业联合会管理咨询专业委员会副主任委员、科技部现代服务业领域专家组成员。
　　其与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止公告披露日，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。