公告编号：2015-002  证券代码：833819  证券简称：颖泰生物  主办券商：西南证券        

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

　　北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015 年11 月12 日在公司会议室召开，本次会议已于2015年11月2日书面通知各位董事。会议由董事长蒋康伟主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

　　本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

　　1.《关于公司股票发行方案的议案》；

　　因出席董事会的无关联董事人数不足3人，按照《公司章程》该议案提交股东大会审议；

　　2.《关于本次股票发行的股份认购协议的议案》；

　　因出席董事会的无关联董事人数不足3人，按照《公司章程》该议案提交股东大会审议；

　　3.审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请 2015 年第二次临时股东大会审议；

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票发行及挂牌做市相关具体事宜的议案》，并提请 2015年第二次临时股东大会审议；

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5.审议通过《关于同意公司股票采取做市转让方式的议案》，并提请 2015年第二次临时股东大会审议；

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　6.审议通过《关于购买产品登记证、产品商标等无形资产的议案》；

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　7.审议通过《关于召开2015 年第2 次临时股东大会的议案》。

　　因本次股票发行方案涉及公司控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）董事、监事及全资子公司等关联方，华邦健康需根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行相应的关联交易审批程序，故公司2015 年第2次临时股东大会召开时间将另行通知。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

　　经与会董事签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

　　特此公告！

      北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

      董事会

      2015年11月16日